Autoridades de segurança deflagraram, nesta quarta-feira, a “Operação Hawala”, para desarticular uma rede de lavagem de dinheiro que movimentou mais de R$ 100 milhões provenientes do tráfico de drogas. As investigações apontaram que a estrutura financeira prestava serviços ao Terceiro Comando Puro (TCP) e também ocultava recursos ligados ao Comando Vermelho (CV) e ao Primeiro Comando da Capital (PCC) . Durante as apurações, os agentes identificaram ainda uma possível conexão financeira internacional com um membro de uma estrutura de financiamento da organização terrorista Al-Qaeda . Oito pessoas já foram presas.

pac investigar:

Luto:

As equipes visam cumprir mandatos de prisão e de busca e apreensão, além de medidas cautelares de bloqueio de investimentos financeiros, indisponibilidade de bens e participações societárias. As diligências ocorreram em destinos no Rio de Janeiro , em São Paulo , em Minas Gerais e em Foz do Iguaçu .

A investigação começou a partir da atuação do TCP no Complexo de São Carlos , na região central do Rio. De acordo com as apurações, mais de R$ 100 milhões foram movimentados entre 2021 e 2024 por meio de bolsas de empresas de fachada distribuídas em diferentes estados. Esses empreendimentos foram utilizados para verificar a aparência de legalidade ao dinheiro obtido com o tráfico de drogas, a recepção e a comercialização de produtos falsificados.