Foi justamente na casa do casal Luisi Correa Pinho e José Carlos Alves de Souza Júnior , em Camboinhas, Niterói, que a Polícia Federal prendeu em flagrante o policial militar Antônio Gomes da Silva Neto , no último dia 7 de julho. Segundo o pesquisador, Silva Neto prestou serviços de segurança particulares e escolta pessoal à família, principalmente a Luisi, apontado pela Polícia Federal como testamento de ferro do marido no esquema de lavagem de dinheiro por trás das fachadas de dezenas de postos de combustíveis espalhados pela Região Metropolitana.

Thiago Gomide:

Cúpula do IPM presa:

De acordo com relatórios de inteligência financeira do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), a organização criminosa teria movimentado R$ 7,6 bilhões nos últimos seis anos. A PF desenvolveu a engenharia societária do grupo, criada para desvincular os vencimentos dos dois policiais civis investigados do faturamento da rede de combustíveis.

Segundo a corporação, os inspetores da Polícia Civil José Carlos Alves e Pablo Jukia Félix Ferreira , o Pablo Russo , ambos ligados ao ex-secretário da Polícia Civil do Rio Marcus Amim , usavam-se como esposas como "laranjas". Luisi e Luana Oliveira administravam, ao menos formalmente, um conglomerado de cerca de 80 empresas, entre posições ativas e firmas inativas, segundo a investigação.

'É o fim da Paranapuan':

Para dar aparência de legalidade à movimentação de dinheiro em espécie, o grupo tinha uma figura central: o advogado Renivaldo Vieira Granja Júnior , apontado pela PF como operador administrativo do núcleo familiar. Ele apareceu como sócio-administrador das empresas registradas em nome de Luisi e Luana e, segundo a investigação, foi responsável por gerenciar a burocracia do grupo, cegar as transações e coordenar a expansão da rede.

Segundo a PF, a divisão de tarefas era clara: os policiais garantiam influência e proteção, enquanto as esposas emprestavam seus nomes e CPFs às juntas comerciais. A teia familiar incluía ainda Vitor Correa Pinho , irmão de Luisi, sócio de postos e de empresas usadas para pulverizar os ativos do grupo, como a distribuidora Purogás .