O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou nesta quinta-feira, 24, que a terceira fase da operação Carbono Oculto, deflagrada na manhã de hoje, conseguiu identificar instrumentos de fundos de investimento sendo utilizados para lavar dinheiro e ocultar patrimônio para diversas facções do crime organizado, injetando liquidez, inclusive, em operações como o financiamento do filme Dark Horse.

A operação, nomeada de Crédito Oculto, uniu esforços da Receita Federal, Ministério Público de São Paulo (MPSP) e outras instituições.

Esse desdobramento da Carbono Oculto detectou uma estrutura financeira intermediada pelo grupo empresarial Entre, que atuava como principal receptador e administrador de recursos relacionados à aquisição de uma distribuidora de combustível pelo crime organizado, ocultando os verdadeiros proprietários.

A movimentação financeira desse grupo, segundo Durigan, alcançou o montante de R$ 11 bilhões, e o dinheiro recebido pela entidade estaria relacionado não apenas ao PCC, mas também ao Banco Master, além do financiamento do filme Dark Horse.

"Tudo indica que o recurso que confere liquidez para operações como o financiamento do Dark Horse provém de uma mesma entidade, de um mesmo bolso. É muito complicado identificar o que é cada coisa. Se você tem dinheiro do PCC, de usinas de etanol e de distribuidoras de combustível do crime organizado no mesmo fundo, é necessário um trabalho de investigação para discernir o que saiu desse fundo", disse Durigan.

O ministro da Fazenda também alertou para o risco de cooptação de fintechs e fundos de investimento pelo crime organizado e reafirmou que a Receita Federal e o Ministério da Fazenda realizarão um esforço conjunto para automatizar, com auxílio de inteligência artificial, a identificação de movimentações suspeitas no mercado de capitais.