WASHINGTON (AP) — O Departamento de Justiça está mirando diretamente nas fontes de financiamento dos cartéis de drogas mais violentos do México, visando intermediários financeiros que, segundo os promotores, se adaptaram à intensificação da repressão, encaminhando cada vez mais lucros do narcotráfico por meio de criptomoedas de cidades americanas para líderes de cartéis no México.

Os casos de quatro réus recentemente extraditados do México para os EUA para serem processados ​​oferecem um vislumbre das obscuras redes de lavagem de dinheiro que permitem ao Cartel Jalisco Nova Geração e outros grupos violentos continuarem a inundar as comunidades americanas com drogas perigosas. Os processos ressaltam os esforços do Departamento de Justiça para aumentar a pressão sobre os cartéis e antecipar suas táticas sofisticadas e em constante evolução para lavar dinheiro através da fronteira sem serem detectados.

Ao visar os supostos intermediários financeiros — em vez dos traficantes de rua — os promotores afirmam que estão mirando em um ponto crítico que consideram essencial para a manutenção das operações dos cartéis, à medida que a pressão policial aumenta sobre as rotas de drogas mais visíveis.

“Se cortarmos o financiamento, prejudicamos os cartéis, e é isso que estamos tentando fazer”, disse A. Tysen Duva, procurador-geral adjunto responsável pela divisão criminal do Departamento de Justiça, em entrevista à Associated Press.

Desde o início do segundo mandato do presidente Donald Trump, o governo mexicano entregou mais de 90 réus de alto escalão com ligações a cartéis, em três transferências que agora estão no centro de um debate jurídico no México . Os réus eram procurados por promotores dos EUA por crimes como tráfico de drogas, contrabando de pessoas e lavagem de dinheiro.

Altos funcionários do Departamento de Justiça afirmam que trazer figuras ligadas a cartéis para os Estados Unidos tem um objetivo que vai além da mera dissuasão. A medida também pode levar à acusação de outros líderes de alto escalão, caso os réus cooperem, permitindo que os promotores alcancem níveis mais altos da hierarquia dos cartéis. Sob a administração republicana de Trump, o Departamento de Justiça reestruturou a Divisão Criminal para integrar promotores de narcóticos com especialistas em lavagem de dinheiro, visando aprimorar o combate aos cartéis e refletir uma mudança mais ampla na estratégia de direcionar as investigações aos sistemas financeiros que sustentam suas operações.

As transferências mais recentes para os EUA incluem supostos intermediários financeiros baseados no México, que, segundo as autoridades, supervisionam a movimentação de lucros do narcotráfico e embolsam uma porcentagem do dinheiro que retorna aos cartéis como comissão, de acordo com documentos judiciais. Os intermediários organizam a coleta de dinheiro em diversas cidades dos EUA e o ocultam para que possa atravessar a fronteira, frequentemente por meio de ativos digitais, já que as autoridades bloquearam outros métodos.

Os promotores “querem saber como funciona a distribuição, quem está envolvido e buscar novas acusações, e, no que diz respeito à lavagem de dinheiro, exatamente quais métodos estão sendo usados ​​para tirar o dinheiro dos Estados Unidos por meio de bancos americanos”, disse Duva. “Há contrabando de grandes quantias em dinheiro vivo que acontece desde sempre, e também essa tendência mais recente de pegar o dinheiro, comprar criptomoedas e depois negociá-las.”

Eduardo Rigoberto Velasco Calderon, Eliomar Segura Torres, Manuel Ignacio Correa e Cesar Linares-Orozco enfrentam acusações de conspiração para lavagem de dinheiro em acusações apresentadas no tribunal federal de Kentucky. Um advogado de Linares-Orozco recusou-se a comentar o assunto num e-mail enviado à AP, e nenhum advogado foi listado nos documentos judiciais dos outros réus.

A transferência de 37 réus do México para os EUA em janeiro foi a terceira desse tipo durante o segundo mandato de Trump. Observadores descreveram as transferências como uma oferta das autoridades mexicanas para compensar as crescentes ameaças de Trump de tomar medidas militares contra os cartéis.

Um grupo de advogados e familiares de figuras ligadas a cartéis acusaram o México de violar a lei ao enviá-los sem um mandado de extradição. O governo mexicano afirma que as transferências foram legais e realizadas em nome da segurança nacional.