A Justiça de São Paulo recebeu denúncia criminal do Ministério Público contra o advogado Manoel Marcelo Camargo de Laet por suposta ligação com esquema de corrupção instalado na Delegacia Regional Tributária (DRT)-14, em Osasco, na região metropolitana. Laet foi juiz do Tribunal de Impostos e Taxas (TIT) da Fazenda estadual por cinco biênios, entre 2006 e 2015.

Procurado pelo Estadão, Laet não se manifestou.

A decisão é da 3.ª Vara Estadual de Organizações Criminosas e Lavagem de Bens e abrange também dois auditores fiscais da Receita paulista, Jorge David Júnior e Rafael Merenghi Valenciano - o primeiro, foragido, e o segundo já preso em uma investigação anterior, na qual teria extorquido R$ 2 milhões em dinheiro e uma picape blindada de um empresário idoso da região de Barueri, na Grande São Paulo.

Jorge David e Valenciano são investigados na Operação Mágico de Oz por supostamente terem amealhado mais de R$ 70 milhões em propinas de comerciantes e empresários de Osasco e arredores.

Em nota, os advogados Vinícius Ehrhardt, Julio Drago e Gabriel Coimbra Rodrigues Abboud, representantes de Jorge David, informaram que se manifestarão após tomar ciência do conteúdo da decisão nos autos do processo. A defesa de Rafael Valenciano, através do advogado Edson Asarias, declarou que adotará as medidas judiciais cabíveis e que as acusações serão enfrentadas nos autos.

Segundo a Promotoria, Jorge David, na condição de agente fiscal de Rendas da DRT-14 de Osasco, exigiu e recebeu vantagem indevida global de R$ 802.820,20 paga pelo representante de uma empresa de plásticos cooptada pelo grupo. A investigação mostra a interlocução direta realizada por canal pessoal com intermediários para simular entraves fiscais, cobrança de pagamentos e direcionamento das parcelas.

Jorge David recebeu pessoalmente, conforme a investigação, duas entregas de R$ 10 mil em espécie em um posto de combustíveis e determinou o repasse do remanescente (R$ 782.820,20) por meio de transferências fracionadas para a conta da empresa de fachada RDSeals, supostamente criada para a produção de artefatos de borracha e plásticos.

De acordo com a Promotoria, o advogado e ex-juiz do TIT, Manoel de Laet, teria atuado na "administração material e articulação externa" da RDSeals. Esta é a quarta denúncia criminal contra Laet.

A investigação revela que ele teria operado a simulação de "transações mercantis sem lastro", gerando documentos fiscais falsos para mascarar e dissimular a origem do capital ilícito amealhado pela organização fiscal.

Laet é o primeiro nome vinculado ao TIT que é mostrado nos autos da Mágico de Oz, operação sucedida pela Operação Ícaro, desencadeada em agosto do ano passado - uma terceira fase, denominada Fisco Paralelo, foi realizada em março último. Todas são conduzidas por um grupo de promotores do Gedec - unidade do Ministério Público que combate crimes tributários - que investiga um numeroso grupo de auditores da Secretaria de Estado da Fazenda e Planejamento, que teriam se especializado na liberação antecipada de créditos tributários a gigantes do varejo e do atacado em troca de propinas bilionárias.

Os fatos atribuídos a Laet ocorreram após sua atuação no Tribunal de Impostos e Taxas.

O órgão colegiado da Secretaria da Fazenda, o TIT, tem caráter administrativo e julga pendências fiscais, como a cobrança de ICMS e multas aplicadas a contribuintes. O presidente do TIT é um auditor de carreira. Metade das cadeiras é destinada a funcionários públicos - incluindo fiscais da própria Pasta - e a outra metade é ocupada por representantes de contribuintes, indicados por segmentos econômicos e associações empresariais.

Após a análise dos autos pelo TIT, estes podem seguir para a Justiça.

Além dos fiscais e do ex-juiz do TIT, o Ministério Público denunciou Jone Eder Balestra por suposta atuação direta como sócio ostensivo e operador de campo da RDSeals, responsável por intermediar contatos com contribuintes fiscalizados, fornecer dados bancários para repasses de dinheiro e gerenciar a emissão de notas fiscais fraudulentas com a única finalidade de legitimar o produto da corrupção.

Veja o que diz a defesa de Jorge David Junior:

Em nota ao Estadão, os advogados Vinícius Ehrhardt, Julio Drago e Gabriel Coimbra Rodrigues Abboud informaram que receberam com surpresa, através da imprensa, a notícia da expedição de um novo mandado de prisão contra Jorge David Júnior. "Até o presente momento, a defesa não teve acesso aos autos nem ao teor da decisão que teria fundamentado a medida. Em razão disso, se manifestará após tomar ciência de todo o conteúdo, no processo."

Veja o que diz o advogado Edson Asarias:

Ao Estadão, o advogado Edson Asarias, que representa o auditor fiscal Rafael Valenciano, informou que "a defesa examinará os fundamentos da nova prisão preventiva e adotará as medidas judiciais cabíveis". Segundo Asarias, "a prisão cautelar não antecipa culpa, e as acusações serão enfrentadas nos autos, com rigor técnico e respeito ao devido processo legal e à presunção de inocência".