Raquel Neves dos Santos Mendonça , esposa de Antônio Ilário Ferreira, o “Rabicó”, foi presa nesta sexta-feira, 29, durante operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Rabicó é apontado como o principal operador financeiro do Comando Vermelho (CV) , responsável por lavagem de dinheiro, gerenciamento de empresas de fachada e movimentações bancárias ligadas ao tráfego. A defesa dos citados não foi localizada.

De acordo com as investigações, Rabicó atuou como gestor financeiro do CV. O esquema utilizava empresas de reciclagem e ferros-velhos, contas bancárias de passagem, depósitos fracionados em espécie, emissão de notas fiscais falsas e intensa transferência financeira entre empresas ligadas ao grupo, a fim de mascarar a origem ilícita dos recursos.

As apurações apontaram que empresas do setor de reciclagem e comércio de sucatas transferiam milhões de reais diretamente para contas controladas por Rabicó e empresas sob seu domínio, funcionando como engrenagens de financiamento do narcotráfico.

O volume movimentado pelo esquema foi identificado a partir de Relatórios de Inteligência Financeira (RIF/COAF), análises bancárias, quebras de sigilo fiscal, telefônico e telemático, além de cruzamentos de dados financeiros e patrimoniais realizados ao longo da investigação.

Segundo a Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Capital (DRE-CAP), trata-se de uma estrutura criminosa sofisticada dedicada à ocultação, dissimulação e lavagem de recursos ilícitos provenientes do tráfico de drogas, com atuação destacada no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo . O movimentou mais de R$ 453 milhões e já foi descoberto na prisão de 17 pessoas.

As ações são realizadas simultaneamente em diversos municípios do Rio de Janeiro, incluindo a capital, São Gonçalo, Duque de Caxias, Itaboraí, Iguaba Grande, Armação dos Búzios e São João de Meriti. Mandados também estão sendo cumpridos em outros estados, como São Paulo, Paraná, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Maranhão.