A Operação Fluxo Oculto amplia o combate ao PCC à desarticular rede bilionária de lavagem de dinheiro e sonegação fiscal no setor de combustíveis, usando fintechs como “bancos paralelos” para movimentar mais de R$ 26 bilhões.

A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta quinta-feira (28) a Operação Fluxo Oculto, reforçando uma intervenção para asfixiar financeiramente o Primeiro Comando da Capital (PCC) e reforçar esquemas de lavagem de dinheiro e sonegação no setor de combustíveis. A força-tarefa cumpre 59 mandatos de busca e compreensão contra pessoas físicas e jurídicas em cinco estados: São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Rio de Janeiro.

A ação é a segunda fase da Operação Carbono Oculto e busca aprofundar a coleta de provas sobre operações suspeitas ligadas ao crime organizado. Segundo as investigações, a PCC utiliza o mercado de combustíveis para movimentar recursos ilícitos e ampliar lucros por meio de fraudes fiscais e adulteração de produtos.

Uma primeira fase, Carbono Oculto, revelou a existência de seis fintechs que funcionavam como “bancos paralelos” do grupo criminoso. Essas empresas eram usadas para compensar operações internacionais, ocultar patrimônio e movimentar valores por meio de fundos de investimento. De acordo com o pesquisador, mais de R$ 26 bilhões circularam por essas fintechs entre 2022 e 2025.

A operação é conduzida de forma integrada pela Receita Federal, Ministério Público de São Paulo (Gaeco), Secretaria da Fazenda Paulista, Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), Procuradoria-Geral do Estado e as Polícias Militar e Civil. O objetivo é desarticular a estrutura financeira que sustenta o esquema de falha.

As apurações indicam um sistema sofisticado de lavagem de dinheiro associado à cadeia produtiva de combustíveis. A sonegação fiscal e a adulteração de produtos aumentam os ganhos ilícitos e causam prejuízos diretos aos consumidores, além de distorcer a concorrência no setor.

De acordo com o pesquisador, o uso de fintechs permitia dissimular a origem criminosa dos recursos, criando camadas de ocultação que dificultavam o rastreamento.

A atuação dessas empresas ampliava a capacidade do PCC de movimentar grandes volumes de dinheiro sem chamar a atenção das autoridades.

Por Sputnik Brasil