A Receita Federal, em parceria com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) e o Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos de São Paulo (CIRA-SP), deflagrou nesta quinta-feira, 14, a Operação Refugo para combater fraudes fiscais no setor de plásticos. A operação contou com o apoio do Gaeco, além das Polícias Civil e Militar, e cumpriu mandados de busca e apreensão em 14 municípios do Estado de São Paulo.

O objetivo da investigação é desmantelar um esquema que teria sonegado mais de R$ 2,5 bilhões em impostos, utilizando empresas de fachada, emissão de notas fiscais "frias", lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio.

Durante as apurações, foram identificados três grandes grupos empresariais, que juntos representam uma fatia significativa do mercado de plásticos paulista. Esses grupos teriam criado pelo menos 60 empresas de fachada para gerar créditos tributários falsos, por meio da emissão de notas fiscais inidôneas.

De acordo com a Receita Federal, o esquema bilionário protegia os reais beneficiários, que se aproveitavam dos créditos fraudulentos para reduzir artificialmente o pagamento de tributos estaduais e federais, como ICMS, IPI, PIS/Cofins e IR.

Ao todo, foram cumpridos 46 mandados de busca e apreensão em 48 endereços, incluindo residências, empresas e escritórios ligados aos investigados.

As diligências ocorreram simultaneamente em 14 municípios do Estado de São Paulo: duas em Arujá, oito em Barueri, uma em Bertioga, nove em Caieiras, duas em Cotia, quatro em Franco da Rocha, uma em Guarulhos, uma em Itapevi, duas em Itupeva, três em Jundiaí, três em Santana de Parnaíba, três em São Bernardo do Campo, oito em São Paulo e uma em Sertãozinho.