A Polícia Federal deflagrou a segunda fase da Operação Compliance Zero, realizando mandados de busca e apreensão contra o empresário Nelson Tanure. A ação tem como foco operações financeiras envolvendo fundos e corretoras associadas ao Banco Master. A defesa de Tanure não foi localizada até o fechamento desta reportagem.

Esta nova etapa da operação aprofunda as investigações sobre suspeitas de gestão fraudulenta no banco comandado por Daniel Vorcaro, com base em dados fornecidos pelo Banco Central.

A medida foi autorizada pelo ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Segundo os investigadores, Vorcaro teria utilizado uma cadeia de fundos de investimento para realizar operações financeiras fraudulentas, com o objetivo de desviar recursos para si e aliados.

Em nota, a defesa de Vorcaro afirmou que o banqueiro "tem colaborado integral e continuamente com as autoridades competentes".

A apuração aponta ainda que Tanure teria recorrido à mesma estrutura financeira para realizar outras operações suspeitas.

No final do ano passado, o empresário já havia sido denunciado pelo Ministério Público Federal sob acusação de uso de informações privilegiadas no mercado financeiro.

Na ocasião, sua defesa chegou a solicitar que o caso fosse encaminhado ao STF, por envolver uma corretora ligada ao Banco Master.

COM A PALAVRA, A DEFESA DE DANIEL VORCARO

A defesa de Daniel Vorcaro informa que tomou conhecimento da medida de busca e apreensão e reafirma que o Sr. Vorcaro tem colaborado integral e continuamente com as autoridades competentes. Todas as medidas judiciais determinadas no âmbito da investigação serão atendidas com total transparência.

O Sr. Vorcaro permanece à disposição para prestar esclarecimentos sempre que solicitado, reforçando seu interesse no esclarecimento completo dos fatos e no encerramento célere do inquérito. A defesa reitera confiança no devido processo legal e seguirá atuando nos autos para que as informações sejam tratadas de forma objetiva e dentro dos limites constitucionais.