A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta quarta-feira, 14, a segunda fase da Operação Compliance Zero, que investiga suspeitas de irregularidades envolvendo o banco Master. Um dos principais alvos de busca e apreensão, pela segunda vez, é o banqueiro Daniel Vorcaro. A ação foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli.

Ao todo, a PF cumpre 42 mandados de busca e apreensão em São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Além de Vorcaro, também são alvos da operação a irmã dele, o cunhado e um primo, todos investigados por suposto envolvimento em operações financeiras fraudulentas ligadas ao banco.

Esta nova etapa busca aprofundar as suspeitas de irregularidades identificadas na primeira fase da Operação Compliance Zero, deflagrada em novembro, que resultou na prisão do banqueiro.

O foco atual é investigar indícios de gestão fraudulenta no banco Master.

A operação se baseia nas provas reunidas anteriormente, que apontaram possíveis irregularidades na venda do banco Master para o Banco Regional de Brasília (BRB). Com base nessas evidências e em novas informações obtidas pelos investigadores, a PF deu início à segunda fase da operação.