A Polícia Federal apreendeu, nesta quinta-feira (13), um carro da marca BMW e uma motocicleta esportiva durante buscas realizadas na residência do senador Ciro Nogueira, em Brasília, no âmbito da Operação Compliance Zero. O automóvel está registrado em nome da CNLF Empreendimentos Imobiliários, empresa apontada nas investigações como uma das estruturas utilizadas para que Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, destinosse vantagens indevidas ao parlamentar.

De acordo com as investigações, o CNLF é administrado formalmente por Raimundo Neto e Silva Nogueira Lima, irmão do senador, e teria servido como instrumento de "recepção, circulação e formalização aparente de recursos" limitado ao esquema investigado. A representação policial afirma ainda que a empresa participou da chamada "parceria BRGD/CNLF", identificada como mecanismo para pagamentos monetários que poderiam chegar a R$ 500 mil.

Durante as buscas, a PF também apreendeu uma moto esportiva. O carro apreendido é um BMW M440i XDrive Coupé, avaliado em cerca de R$ 372 mil. O veículo está registrado em Teresina (PI) e possui motor 3.0 turbo de 387 cavalos.

Ciro Nogueira, presidente do PP, foi alvo das buscas nesta nova fase da Operação Compliance Zero, que investiga um esquema bilionário de fraudes envolvendo o Banco Master, de Daniel Vorcaro. Felipe Vorcaro, primo do ex-banqueiro, foi preso durante a operação.

A ação da PF foi autorizada pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF). Na decisão, o magistrado aponta que Ciro Nogueira é indicado pelos investigadores como “destinatário central” de vantagens pagas indevidas pelo dono do Banco Master.

Segundo a representação policial, o contexto envolve vantagens indevidas entre o senador e Vorcaro, como a participação em empresa por valor inferior ao de mercado, pagamentos mensais recorrentes de R$ 300 mil a uma "estrutura vinculada ao Senado", uso de imóvel de Vorcaro como se fosse do senador e custeio de viagens internacionais, hospedagens, restaurantes e voos privados.

Um dos compromissos citados pela PF sobre o envolvimento de Ciro Nogueira é uma emenda apresentada no Senado para ampliar a cobertura do Fundo Garantidor de Crédito (FGC), que, segundo a investigação, foi redigida dentro do Banco Master. Conforme a PF, o texto foi elaborado pela assessoria da instituição financeira, encaminhado a Daniel Vorcaro, impresso e entregue em envelope destinado a "Ciro" no endereço residencial do parlamentar.

A emendava a cobertura do FGC para investidores, de R$ 250 mil para R$ 1 milhão. A garantia do fundo era uma das principais estratégias do Banco Master para alavancar investimentos em seus Certificados de Depósito Bancário (CDBs). A PF concorda uma mensagem em que Vorcaro comemora a apresentação da emenda de Ciro Nogueira: "Saiu exatamente como mandei".

A proposta, apresentada por Nogueira em agosto de 2024, ficou conhecida no Senado como “emenda Master”, mas não chegou a ser aprovada.

A Polícia Federal sustenta que o episódio não foi isolado e aponta a existência de um arranjo entre o banqueiro e o senador, com suspeitas de pagamentos monetários, aquisição societária com deságio, custeio de viagens internacionais, hospedagens, restaurantes e voos privados.