Um grupo criminoso responsável pela lavagem de dinheiro ilegal, da exploração de jogos de azar, foi alvo nesta sexta-feira (6) da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Ceará. A ação teve apoio da Receita Federal.

A análise fiscal comprovou uma diferença superior a R$ 40 milhões entre os rendimentos declarados pelos investigados e suas movimentações financeiras suspeitas, que chegaram a mais de R$ 300 milhões. Parte do dinheiro foi usada para comprar imóveis de alto padrão, incluindo uma cobertura em área nobre de Fortaleza, além de veículos de luxo, para ocultar a origem dos recursos. 

A organização criminosa explorava o “jogo do bicho”, apostas clandestinas, e utilizava esses recursos para financiar outras atividades ilegais, como a corrupção de agentes públicos.

Nesta sexta-feira, foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão no Ceará e em São Paulo. Também foi decretado o sequestro de sete imóveis e um veículo, além do bloqueio das contas dos investigados. A medida é para colher mais provas do caso. 

Geral Dinheiro dos jogos era usado para financiar outras atividades ilegais São Luís 06/12/2024 - 15:09 Nadia Faggiani / Fran de Paula Gabriel Corrêa - Repórter da Rádio Nacional jogos de azar lavagem de dinheiro sexta-feira, 6 Dezembro, 2024 - 15:09 1:04