A Polícia Federal (PF) apreendeu carros de luxo, relógios, um revólver e cerca de R$ 97 mil em dinheiro vivo durante ação realizada nesta quarta-feira (13), como parte da segunda fase da Operação Compliance Zero. Os itens foram localizados no cumprimento de 42 mandados de busca e apreensão expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em investigação sobre fraudes financeiras no Banco Master.

O STF também determinou o sequestro e bloqueio de bens que somam R$ 5,7 bilhões. Segundo a PF, "as medidas judiciais visam interromper a atuação da organização criminosa, assegurar a recuperação de ativos e dar continuidade às investigações".

Entenda a operação

A nova etapa da operação investiga um suposto esquema de fraudes envolvendo o Banco Master. Agentes cumpriram mandados em endereços ligados a Daniel Vorcaro, proprietário da instituição, e parentes dele em São Paulo. A defesa de Vorcaro afirmou que ele está colaborando "continuamente" com as investigações.

Entre os alvos também estão o empresário e investidor Nelson Tanure e Fabiano Zettel, cunhado de Vorcaro. Zettel foi preso ao tentar embarcar para Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, sendo liberado posteriormente. O fundador e ex-executivo da Reag Investimentos, João Carlos Mansur, também foi alvo da operação.

As investigações apuram crimes de organização criminosa, gestão fraudulenta de instituição financeira, manipulação de mercado e lavagem de capitais. Os mandados foram cumpridos em São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro.

A PF reforçou, em nota, que "as medidas judiciais visam interromper a atuação da organização criminosa, assegurar a recuperação de ativos e dar continuidade às investigações".