Nesta quarta-feira (18), a Polícia Federal deflagrou a Operação Compliance Zero, que apura um suposto esquema de criação e negociação de títulos de crédito falsos por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional. Entre os principais alvos está o banqueiro Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master.

Os agentes cumprem cinco mandados de prisão preventiva, dois de prisão temporária e 25 mandados de busca e apreensão. As ações ocorrem nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Bahia e no Distrito Federal.

As investigações tiveram início em 2024, a partir de solicitação do Ministério Público Federal. A suspeita é de que uma instituição financeira tenha emitido carteiras de crédito sem garantias reais, comercializando esses papéis com outro banco. Após fiscalização do Banco Central, os títulos teriam sido substituídos por outros ativos, sem avaliação técnica adequada.

A Polícia Federal apura indícios de crimes como gestão fraudulenta, gestão temerária, formação de organização criminosa e demais infrações relacionadas.