A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (18), a Operação Compliance Zero, que investiga um suposto esquema de fabricação e negociação de títulos de crédito falsos por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional. Entre os alvos da ação está o banqueiro Daniel Vorcaro, proprietário do banco Master.

Os agentes cumprem cinco mandados de prisão preventiva, dois de prisão temporária e 25 mandados de busca e apreensão. As diligências ocorrem nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Bahia e no Distrito Federal.

De acordo com as investigações, iniciadas em 2024 a partir de um pedido do Ministério Público Federal, há indícios de que uma instituição financeira teria emitido carteiras de crédito sem garantias reais, comercializando esses papéis com outro banco. Após fiscalização do Banco Central, esses títulos teriam sido substituídos por outros ativos, sem avaliação técnica adequada.

A Polícia Federal apura possíveis crimes de gestão fraudulenta, gestão temerária, formação de organização criminosa e outras infrações financeiras.