Keonne Rodriguez, um dos cofundadores da Samourai Wallet — plataforma de mistura de criptomoedas conhecida como crypto mixer — foi condenado a cinco anos de prisão por utilizar operações da empresa para lavar centenas de milhões de dólares provenientes de transações ilegais na dark web e de esquemas de fraude. A sentença foi proferida pela juíza Denise Cote, do Tribunal Distrital dos EUA, Distrito Sul de Nova York (Manhattan). Esta foi a pena máxima para o crime de conspiração para operar um negócio de transferência de dinheiro sem licença. Rodriguez, de 37 anos, declarou-se culpado em julho, como parte de um acordo com os promotores.

O processo foi um dos poucos casos criminais envolvendo criptomoedas a avançar durante o governo Trump, período em que a indústria de ativos digitais recebeu apoio institucional. O serviço de mistura de criptomoedas, também chamado de "tumbler", tem como objetivo ocultar a origem e o destino de transações, misturando fundos de diferentes usuários. Em abril, novas diretrizes do Departamento de Justiça dos EUA, ainda sob o governo Trump, dificultaram o processamento judicial de empresas de mixing e outros provedores de moedas digitais por crimes cometidos por usuários.

Operação Carbono Oculto

A repressão ao uso de criptomoedas para lavagem de dinheiro e outros crimes tem se intensificado em diversos países, inclusive no Brasil. Em agosto, a Operação Carbono Oculto, conduzida pela Polícia Federal e pelo Ministério Público de São Paulo, desmantelou um esquema bilionário do PCC que utilizava postos de combustíveis e empresas de fachada para lavagem de dinheiro, valendo-se de fintechs e transferências com criptomoedas.

Serviços de mixing, que ocultam a origem e o destino de transações, são frequentemente utilizados por criminosos que buscam mascarar operações ilícitas. Roman Storm, cofundador do Tornado Cash — outro serviço de mistura — também foi condenado em agosto pelo mesmo crime atribuído a Rodriguez.

Durante a sentença, a juíza Denise Cote repreendeu Rodriguez por facilitar a lavagem de dinheiro, frequentemente desviado de consumidores desavisados. "E você escolheu usar seus consideráveis talentos para dificultar a recuperação desses fundos roubados", afirmou.

A defesa de Rodriguez pediu uma pena de pouco mais de um ano, alegando que ele não tinha antecedentes criminais e era considerado um cidadão exemplar, além de homem de família. Segundo os advogados, a intenção inicial era criar um "negócio legítimo e legal" que promovesse a privacidade nas transações com criptomoedas.

"Mas, com o tempo, o Sr. Rodriguez percebeu que alguns usuários estavam movimentando Bitcoins provenientes de atividades criminosas e, ainda assim, continuou operando o negócio sem tentar impedir essas transferências", argumentaram os advogados em documento judicial apresentado antes da sentença. "Essa foi uma conduta criminosa da qual ele se arrepende sinceramente."

Rodriguez declarou estar arrependido diante da juíza: "Lamento profundamente e compreendo a gravidade dos meus crimes", disse.

Como parte do acordo judicial firmado em julho, Rodriguez e o também cofundador da Samourai Wallet, William Lonergan Hill, concordaram com a perda de US$ 237 milhões e o pagamento de uma multa de US$ 400 mil. A sentença de Hill está marcada para 19 de novembro.