domingo, 23 de setembro de 2018

Notícias

In:

BC prorroga prazo para conclusão de inquérito na Hayata Corretora

O Banco Central prorrogou nesta quarta-feira, 22, por meio do Ato de Diretor nº 641, o prazo para conclusão do inquérito instaurado na Hayata Corretora de Câmbio S.A, atualmente em liquidação extrajudicial. O prazo foi prorrogado por 30 dias.

A liquidação extrajudicial havia sido decretada em novembro do ano passado, considerando “as graves violações às normas legais efetuadas pela Sociedade Corretora de Câmbio”.

Na época, o Broadcast (serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado) apurou que a corretora teria cometido irregularidades como a importação fictícia de produtos.

Operações fictícias – em que são declaradas compras de mercadorias sem que elas entrem, efetivamente, no território nacional – geralmente são utilizadas para o envio de dólares ao exterior. As operações também eram feitas em valores menores, para que não entrassem no radar de instituições como o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf).

O ato desta quarta foi assinado pelo diretor de Organização do Sistema Financeiro e Resolução, Sidnei Corrêa Marques.

Autor: Fabrício de Castro
Copyright © 2018 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Compartilhe:

Comente no Facebook

Deixe uma resposta

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com